与海外合作伙伴开展业务面临许多挑战。不同的法律。不同的规定。不同的财务报告。不同的文化。不同的值。仅仅信任外国合作伙伴的完整性并继续进行交易的技巧，可能会很诱人-尤其是当有足够的资金和对未来的重大计划时。

但是要当心。
如果不做一点尽职调查，就不会从海外订购产品。而且，您必须先验证其资历才能与国内合作伙伴签署协议。那么，为什么不进行背景调查就与外国伙伴达成交易？

好消息是，只需几个基本步骤，您就可以确定与潜在外国合作伙伴的业务是否值得进行。

挖掘国外机会

您经营一家制造公司，该公司为采矿业生产机器发动机。您拥有优质的业务，财务状况良好，但您一直在寻找增长销售额的途径。扩展到国外市场的前景极具吸引力。

幸运的是，您收到了一家来自进口公司的电子邮件，该公司位于世界上一个新兴的新兴市场中。该公司总裁琼斯先生说，他的公司琼斯工程公司想进口您的机器发动机。（我们使用了虚构的业务场景，但是该示例可以应用于所有领域。）

您了解新兴市场以及它们的增长如何推动商品价格不断上涨。采矿业正在获得丰厚的利润，海外公司也在设备和技术上投入大量时间。您会看到一个兑现的机会。它肯定看起来像是一次完美的利润风暴。

琼斯先生下了两台发动机的订单，每台价格为10,000美元。他坚称，只有在收到他的银行汇票之前，您才可以运输发动机。

银行汇票到了，您就可以运送发动机了。琼斯先生确认收货，感谢您的及时服务，并承诺将来与您下订单。一个月后，您又收到琼斯先生的另一笔订单。您再次迅速收到付款，琼斯先生随后确认收到订单。

又过了一个月。您会收到第三封电子邮件。琼斯先生这次告诉您，他的情况很紧急，可能会带来极大的利润。他已经从他的政府的采矿当局那里接到了一份紧急订单，要求将30台发动机用于一项雄心勃勃的扩张计划。唯一的问题是发动机必须在三天内交付。

琼斯先生已经向多家空运公司查询过。如果您可以在明天之前寄出订单，他可以在截止日期之前完成。他要求您提供传真号码，以便可以传真给您一份采购订单的副本。

您可以进行快速计算。琼斯先生的订单价值30万美元，这将使您获得近一半的利润。它还将清除您的库存。通过先前的交易和政府采购订单的副本放心，您确认明天将装运发动机。您的外国业务合作伙伴说，他明天将开始电汇全部费用以及预计的空运费用。

矿山倒塌

在让机组人员整夜加班后，发动机就可以运输了。空运公司到达并装载发动机。当卡车驶离时，您祝贺自己做得很好。

您向琼斯先生发送电子邮件，他确认电汇已发送到您的银行。他为您提供跟踪号。您致电您的银行，以提醒其即将进行的转帐，并指示银行在资金到帐时将其转移至定期存款。

明天来来去去。您没有接到银行家的电话。最终，您致电银行，并被告知您的30万美元尚未到账。您向琼斯先生发送电子邮件，琼斯先生向您保证转账已发送。

第二天，您收到银行打来的电话。银行通知您，给您的电子跟踪号码无效。您立即向琼斯先生发送电子邮件，但未收到回复。实际上，您再也听不到琼斯先生的信了。 您刚刚被骗出30台引擎，费用为$ 150,000。您的采矿交易已失败。

挖掘细节

琼斯工程公司的虚构案例是经典的进出口欺诈案，许多企业（尤其是小型企业）已成为受害者。这也是为什么在国外司法管辖区开展业务时，

对海外合作伙伴作出重大财务承诺之前，必须格外小心。

挖掘有关业务合作伙伴背景的详细信息可以帮助筛选出大多数欺诈性运营商。尽职调查通常会淘汰其余部分。但是，欺诈者以想要做大事的商人的心理为食。容易成为此类欺诈的受害者。

筛选外国业务合作伙伴的8个步骤

那么，如何保护您的企业免受此类欺诈行为的侵害？以及如何将合法的商机与可疑的商机区分开？以下是八个基本步骤，可帮助您筛选外国业务合作伙伴。

1，在网上搜索。合法的公司倾向于拥有网络。诸如公司网站之类的主要存在是好的。辅助存在，例如讨论板上的引用或行业网站上的引荐，甚至更好。另外，请不要忘记Google Maps之类的有用工具（街景视图有助于您真实地了解在国外开展业务的情况）。

2，检查号码。询问公司的电话号码，传真号码和营业地址。在Internet上搜索这些号码，并密切注意异常情况，地址差异，多个位置和号码或属于不同来源或名称的公司的联系信息。

3，获取许可证。索取营业执照号码和国家税务登记号码，并在可能的情况下与负责的政府机构分别确认这些号码。

4，阅读目录。向您的新伙伴索取他们的目录副本。如果他们从事合法业务，至少他们应该有一个价目表。类似的公司文件，例如年度报告和招股说明书，也可能提供有用的信息。

5，询问客户参考。尝试从加拿大或美国的客户那里获得客户推荐。确保您从不同的地理区域获得了两个或三个，但是请注意，所提供的参考可能是欺诈者的帮凶。

6，请与我们的政府联系。 是验证潜在外国业务合作伙伴的有用资源。

7，检查他们的厂房。外国（甚至是新兴国家）也拥有商会或类似实体。向公司当地商会确认是合法的无害。

如果您认为有必要，也可以聘请与所涉国家有联系的法律顾问或调查员，以继续进行尽职调查程序。大多数国际律师事务所都有能力进行此类业务。我还建议公司探索进出口保险和类似工具。保险政策千差万别，您必须确保您了解自己的承保范围。

欺诈是一种猫捉老鼠的游戏，欺诈者一直在寻找避免侦查的新方法。他们甚至研究诸如我的清单，以求消除其效力的方法。但是，如果潜在的业务合作伙伴通过了所有这些测试，那么将您的尽职调查和信贷授予流程提高到一个新水平是合理的。

欺诈者掠夺人类心理。高分的承诺可能会极大地使人盲目。

所以记住这一点。一点点预防将避免大量的弥补工作，或者是通过筛选外国业务合作伙伴并在早期发现欺诈者，您会keep在口袋里的数千美元。